Soacra Dalidei, arestată pentru 30 de zile. Prejudiciu de 70 de milioane de lei

Veste cumplită pentru Ecaterina Landin, actrița care interpretează rolul Dalidei din Las Fierbinți. Soacra ei a fost arestată pentru 30 de zile. Femeia și cei doi fii ai săi, inclusiv soțul Dalidei, sunt acuzați că ar fi furat peste 70 de milioane de lei. Iată care ar fi fost mecanismul.

Soacra Dalidei, arestată pentru 30 de zile

Raisa Ladin și cei doi fii ai săi, Laurențiu și Corneliu, au fost reținuți în urmă cu câteva zile, dar pentru soacra celei care a dat viață personajului Dalida din Las Fierbinți, procurorii au dispus măsura arestului pentru 30 de zile.

Laurențiu Ladin este soțul cunoscutei actrițe Ecaterina Ladin. Fratele său, Corneliu este managerul unei firme care se ocupă cu furnizarea echipamentelor pentru evenimente și concerte.

DIICOT transmite că este vizat un grup infracțional organizat care se ocupa cu înşelăciuni, şantaj și spălarea banilor, ai cărui mebri au transferat prin mijloace frauduloase, în conturile proprii, peste 70 de milioane de lei din conturile unei firme cu sediul în America Centrală, care deţine şi operează o platformă de e-wallet. În acest dosar, oamenii legii au instituit măsuri asiguratorii asupra a 50 de imobile, 17 terenuri, 20 de autoturisme şi a 110 conturi la 13 unităţi bancare, confom știripesurse.ro.

Ce flori de apartament rezistă la temperaturi scăzute

Pe măsură ce temperaturile scad în sezonul rece, proprietarii de plante de apartament se confruntă adesea cu o întrebare importantă: care dintre plantele lor pot…

Care este cea mai bună perioadă pentru a alege și a da avans pentru concediul din vară

Planificarea unui concediu de vară poate fi o adevărată provocare, mai ales când încercăm să găsim echilibrul între buget, preferințele de destinație și disponibilitatea locurilor.…

„La data de 5 mai 2022, poliţişti din cadrul I.G.P.R. – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice şi Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, cu sprijinul B.C.C.O. Constanţa şi I.P.J. Bistriţa Năsăud – S.I.C.E., împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au pus în aplicare 28 de mandate de percheziţie domiciliară. Activităţile s-au desfăşurat în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Tulcea, Cluj, Giurgiu şi Ialomiţa, la domiciliile unor persoane fizice, precum şi sediile unor persoane juridice.

Acţiunea s-a derulat într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit în luna august 2021, în scopul obţinerii, prin mijloace frauduloase, a aproximativ 16 milioane de dolari, aflaţi în conturile deschise la o unitate bancară din România de către o societate comercială cu sediul în America Centrală, care deţine şi operează o platformă de e-wallet”, a precizat sâmbătă comisarul de poliţie Cristian Bîra, şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din I.G.P.R.

Ce infracțiuni ar fi săvârșit

Persoanele vizate în acest dosar sunt cercetate sub aspectul sărvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, delapidare, spălarea banilor, fraudă informatică, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, fals în înscrisuri sub semnătură privată, abuz în serviciu, uz de fals, fals în declaraţii şi şantaj.

Potrivit comisarului Cristian Bîra, oamenii legii au pus în aplicare 11 mandate de aducere pe numele persoanelor bănuite și au fost citați mai mulți martori la sediul central al DIICOT.

„În fapt, poliţiştii D.I.C.E. şi D.C.C.O. au efectuat cercetări într-un dosar penal înregistrat la nivelul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune care a produs consecinţe deosebit de grave, delapidare care a produs consecinţe deosebit de grave, spălarea banilor, fraudă informatică cu consecinţe deosebit de grave, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată, abuz în serviciu care a produs consecinţe deosebit de grave, uz de fals, fals în declaraţii şi şantaj.

În cauză s-a reţinut că, începând cu luna august 2021, în baza rezoluţiei infracţionale de a obţine în mod fraudulos întregul disponibil aflat în conturile unei societăţi comerciale cu sediul în America Centrală, care deţine şi operează o platformă de e-wallet, asupra cărora a fost instituită măsura asigurătorie a popririi de către P.Î.C.C.J., într-o cauză penală, în perioada 17 martie 2015 – 16 august 2021, membrii grupării ar fi organizat şi ar fi pus în executare un amplu mecanism financiar, menit să asigure inducerea în eroare a instituţiei bancare”, a explicat Cristian Bîra.

Prejudiciul creat ar fost de peste 70 de milioane de lei

Mai exact, gruparea ar fi folosit mai multe înscrisuri falsificate (mandate, procuri certificate prin apostile falisificate, prin care calitatea nereală de împuternicit pe conturi a liderului grupării, în baza unui contract de mandat oneros), sau care din punct de vedere legal, comercial sau economic nu puteau justifica transferul de bani (contract de mandat cu titlu oneros falsificat, contract de asistenţă juridică încheiat cu un avocat, pus în executare în mod formal prin intermediul unui executor judecătoresc, contracte de consultanţă financiară fictive, al căror obiect nu a fost prestat în realitate). Toate aceste documente au fost efectuate pentru a asigura transferurile de bani în conturilor presupușilor prestatori de servicii juridice sau financiare.

„Acţionând în această modalitate, grupul infracţional organizat a indus în eroare unitatea bancară din România şi a determinat factorii de decizie să aprobe, în perioada noiembrie- decembrie 2021, plăţi în valoare totală de 70.156.151,72 de lei, din conturile clientului băncii în conturile membrilor grupului infracţional sau în alte conturi controlate de aceştia.

Ulterior, sumele obţinute ar fi fost supuse unui proces de spălare a banilor, membrii grupului procedând la împărţirea fondurilor obţinute prin mijloace frauduloase din conturile firmei offshore şi transmiterea acestora către mai multe conturi bancare, urmată de retragerea acestora în numerar, cumpărarea unor imobile sau autoturisme de lux, plata creditelor pentru companii unde membrii grupului sau apropiaţi ai lor sunt acţionari sau creditarea societăţilor deţinute de aceştia, acordarea unor împrumuturi fictive unor persoane fizice de cetăţenie română, moldoveană, ucraineană şi rusă sau transferuri cu valori neobişnuit de mari în raport cu obiectul tranzacţiilor (contracte de cesiune părţi sociale, antecontracte de vânzare-cumpărare)”, a relatat comisarul de poliţie.

Rămâi la curent cu ultimele materiale exclusive și noutăți despre tot ce te interesează, pe Canalul nostru de WhatsApp!